فهم مدد السقوط والتقادم في القضايا المالية الخطرة وفق النظام السعودي

نحن في خدمتك
للتواصل او الاستشارة

في قضايا غسيل الأموال، تتعامل الأنظمة القضائية بحذر بالغ، نظرًا لطبيعة هذه الجرائم التي ترتبط غالبًا بأنشطة إجرامية معقّدة عابرة للحدود. ومع ذلك، تبقى قواعد السقوط أو التقادم جزءًا أساسيًا من العدالة، حتى في هذا النوع من القضايا.

فمتى تسقط الدعوى الجنائية في جريمة غسيل الأموال؟ وهل تختلف مدة السقوط عن غيرها من الجرائم؟ وما دور المحامي في إثبات سقوطها عند انتهاء المهلة القانونية؟

دعونا نستعرض التفاصيل وفق النظام السعودي لمكافحة غسل الأموال.


أولًا: ما المقصود بسقوط الدعوى الجزائية؟

السقوط يعني:

“انتهاء الحق في ملاحقة الجريمة أمام المحكمة بعد مضي مدة زمنية يحددها النظام، دون اتخاذ إجراءات قانونية جدّية خلالها.”

ويُعرف أيضًا بـ”التقادم الجزائي”، أي انتهاء صلاحية الدولة في تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم.


ثانيًا: هل تسقط جريمة غسل الأموال بالتقادم في السعودية؟

بموجب نظام مكافحة غسل الأموال السعودي، فإن:

جريمة غسيل الأموال لا تسقط بالتقادم، وهي من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف والملاحقة الدائمة.
✅ كذلك، لا تسقط العقوبات المترتبة عليها إذا صدر حكم نهائي.

📌 ويعني ذلك أن النيابة العامة يمكنها تحريك الدعوى في أي وقت طالما توفرت الأدلة، ولو بعد سنوات طويلة من وقوع الجريمة.


ثالثًا: الاستثناءات التي تمنع سقوط الدعوى في هذه القضايا

تُصنّف جريمة غسل الأموال ضمن:

  • الجرائم المنظمة
  • الجرائم العابرة للحدود
  • الجرائم ذات الطابع المالي العام

وبالتالي فهي مشمولة بأحكام خاصة في النظام، تختلف عن الجرائم البسيطة أو المدنية. ومن أبرز هذه الاستثناءات:

🔸 استمرار الجريمة بمرور الوقت (طالما بقي المال غير المشروع ضمن حيازة المتهم)
🔸 تعدد الأطراف فيها وصعوبة ضبط جميع المتورطين
🔸 علاقتها بجرائم أخرى (احتيال، رشوة، تمويل إرهاب…)

ولذلك، لا يتم تطبيق قواعد السقوط المعتادة إلا في ظروف قانونية ضيقة جدًا.


رابعًا: متى يمكن لمحامي الدفاع طلب إسقاط الدعوى؟

رغم أن النظام لا يحدد تقادمًا عامًا لغسل الأموال، إلا أن هناك حالات يجوز فيها للمحامي التمسك بسقوط الدعوى:

1. إذا لم تُحرّك الدعوى خلال فترة طويلة دون مبرر

قد يطعن المحامي على أن القضية تم حفظها أو تجاهلها عمدًا، دون إجراءات واضحة من الجهات المختصة.

2. بطلان الإجراءات النظامية

مثلاً:

  • انتهاء المدة النظامية للتوقيف دون إحالة للقضاء
  • عدم التحقيق خلال مهلة قانونية
  • تأخير مفرط في التبليغ أو التوقيف

3. انقضاء مدة تنفيذ الحكم دون متابعة

إذا صدر الحكم ولم يُنفذ خلال مدة محددة، قد يسقط التنفيذ (وليس الحكم).

📝 لكن هذه النقاط تحتاج إلى محامٍ خبير يثبت توفر الشروط النظامية الدقيقة لسقوط الدعوى.


خامسًا: ما الفرق بين سقوط الدعوى وسقوط العقوبة؟

الحالةالمقصود بها
سقوط الدعوىانتهاء الحق في ملاحقة المتهم قبل صدور الحكم النهائي
سقوط العقوبةانتهاء الحق في تنفيذ العقوبة بعد صدور الحكم، لمرور الزمن دون تنفيذ

في قضايا غسل الأموال:

🔺 الدعوى لا تسقط بسهولة
🔺 والعقوبة تبقى واجبة التنفيذ إلا في حالات نادرة (مثل العفو أو الوفاة)


سادسًا: متى يُمكن للمتهم الاستفادة من سقوط الدعوى؟

إذا توفرت الشروط التالية:

  • مرت سنوات طويلة دون تحقيق أو إحالة رسمية
  • لا توجد أدلة محدثة على استمرار النشاط الإجرامي
  • تم تقديم دفوع نظامية تطعن ببطلان الإجراءات
  • لم يُصدر حكم قطعي في القضية

📌 حينها يمكن للمحامي التقدّم بدفع قانوني رسمي لإغلاق الملف أو رفض إعادة فتحه.


سابعًا: هل يختلف سقوط الدعوى في القضايا الدولية؟

في القضايا ذات الطابع الدولي، يعتمد السقوط على:

  • الاتفاقيات الثنائية أو الدولية مع الدول الأخرى
  • تعاون الجهات القضائية عبر “الإنتربول”
  • مدى تقديم المملكة لمذكرات القبض أو التعاون القضائي

📍 في الغالب، تظل الدعوى قائمة طالما تم إدراج الاسم ضمن المراقبة المالية أو الملاحقة الدولية.


خلاصة: جريمة غسل الأموال جريمة خطيرة… لا تسقط بسهولة

✅ لا يوجد تقادم محدد وواضح في النظام
✅ يمكن للدعوى أن تُفتح بعد سنوات
✅ لكن مع محامٍ متمرس، قد يُستفاد من الإجراءات الباطلة أو التأخر النظامي


هل تواجه بلاغًا ماليًا أو شكوكًا تتعلق بغسل الأموال؟

هل تم استدعاؤك بعد سنوات من تعاملات قديمة؟
هل تشعر أن الدعوى تأخرت بلا مبرر؟

📞 تواصل فورًا مع:
الأستاذ مؤيد بدر آل إسحاق – محامٍ مختص في قضايا غسل الأموال والدفاع الجنائي المالي
📱 رقم الاستشارة الفورية: 0560077098
🌐 الموقع الرسمي: www.moayad-law.sa
📍 نخدمك في: الرياض – جدة – المنطقة الشرقية

استشر قبل أن تتخذ أي إجراء… فربما يكون الوقت لصالحك، لكنك تحتاج لمن يستخدمه قانونيًا بالشكل الصحيح.

اقرا ايضا: عقوبة غسيل الأموال في السعودية وفقًا للنظام الجديد

مقالات ذات صلة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *